Kontroll mot sanktionslistor

En modul till Omikron AddressCenter

Lev upp till lagen...

Att bedriva en verksamhet med personer eller företag som står under statliga sanktioner är olagligt. Detta står klart och tydligt i de EU-direktiv som ska bekämpa terrorism. Dessa direktiv (2580/2001 och 881/2002) kräver att företag jämför sina data med sanktionslistan. Om man inte är uppmärksam på dessa regler kan det medföra hårda bötesstraff och i värsta fall fängelsestraff. Du riskerar själv att bli uppskriven på sanktionslistan om ditt företag inte följer dessa direktiv.

Skydda dig själv

För att bemöta kraven från EU-direktiven ska du jämföra dina affärsadresser med de officiella sanktionslistorna.

Som en modul till Omikron AddressCenter erbjuder Omikron också matchning mot sanktionslistorna. Till denna modul används samma erkända algoritm, FACT^®, som också används vid dublettkontroll. Vår teknik levererar exakta resultat även då adresserna är internationella. Modulens gränssnitt är anpassad till de data vi får från EU. Det enda du behöver göra är att välja de passande adressfälten och starta jämförelsen. AddressCenter markerar varje dataset som kan tillhöra personer eller företag, som misstänks vara involverade i terrorism. När jämförelsen är är klar kan du använda markeringarna som är sparade i statusfältet till att snabbt hitta och inaktivera eller ta bort de misstänkta dataseten från databasen.

Enkel kontroll

Den intuitiva användargränssnittet gör det enkelt att kontrollera de dataset, som sanktionslistan har identifierat. Det är dessutom fördelaktigt att dataset som en gång har evaluerats och kontrollerats inte behöver kontrolleras igen efter framtida jämföresler med samma lista – därmed undviks dubbelarbete.

Fördelarna med kontroll mot sanktionslistor

• Markerar personer eller företag som är misstänkta för terrorverksamhet
• Använder EU:s officiella sanktionslista
• Garanterar kvalitet i jämförelsen med sanktionslistan genom användning av FACT®- teknologin
• Fördefinierade parametrar för jämföreslen gör databehandlingen enkel
• Tillhandahåller ett intuitivt gränssnitt för kontroll av markerade dataset

Vill du veta mer

Önskar du att få veta mer eller få ett erbjudande:
Ring +45 70 26 88 28 eller lämna ett medelande på kontaktformuläret. En kompetent medarbetare kommer att besvara dina frågor.